ARCA: Flexibilización en el control fiscal y efectos en grandes transferencias
ARCA comunicó una flexibilización en los controles automáticos de transferencias bancarias y operaciones digitales. Esta medida busca reducir la carga administrativa para empresas y profesionales con alto volumen de transacciones.
¿Qué significa esta flexibilización?
Los nuevos umbrales permiten que una gran cantidad de transferencias quede fuera de los controles automáticos. Esto agiliza la operatoria financiera y reduce la cantidad de reportes que las entidades deben presentar.
El objetivo principal es optimizar los recursos de fiscalización, concentrando los esfuerzos en operaciones de montos significativos o perfiles de riesgo fiscal elevado.
Efectos sobre grandes transferencias
Las empresas y personas físicas con movimientos importantes se benefician con procesos más simples y tiempos de acreditación más rápidos.
Sin embargo, siguen vigentes las normas contra el lavado de activos y las verificaciones cruzadas que aplica la Unidad de Información Financiera (UIF).
Perspectiva futura
Especialistas consideran que esta flexibilización podría ser el paso previo a un nuevo esquema de regularización o blanqueo de capitales, destinado a incorporar fondos no declarados al sistema formal.
Recomendación profesional
Aun con controles más flexibles, es fundamental mantener registros contables y bancarios precisos. El acompañamiento de un profesional contable ayuda a prevenir inconsistencias y eventuales sanciones.
